22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.
Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.
Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.
Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.
Иван Ковалев
VIAСегодня без качественного доступа в глобальную сеть Интернет не могут обойтись, пожалуй, ни рядовые юзеры, в нем
На «взломанном» устройстве пользователь может устанавливать приложения и твики из сторонних магазинов и каталогов
На первый взгляд Nokia 8 действительно выглядит флагманом во всех отношениях, однако, при более внимательном
