itkvariat

    Биткойн-дилер получил два года тюремного заключения за нелицензированный обмен криптовалюты




    22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

    Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.

    Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.

    Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.

    Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.


    Иван Ковалев

    VIA





    Подписывайтесь и читайте новости от ITквариат раньше остальных в нашем Telegram-канале !



    Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!  
    Тэги: биткойн




    И еще об интересном...
  • Борьба с отмыванием денег, новая программа лояльности и репутационные системы: о чем расскажут спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Belarus
  • Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря
  • Заместитель председателя Samsung Electronics Ли Чэ-юн вышел из тюрьмы
  • "Спасибо" товарищу Ким Чен Ыну за криптовалютные махинации!
  • Почему я вернул Macbook Pro через день использования и что я понял о будущем Apple
  • Как вывести виртуальные Bitcoin Cash (BCC) с помощью электронного кошелька Electron Cash
  • 12-летний ребенок с помощью биткойнов превратил $1000 в миллион.


  • А что вы думаете? Напишите в комментариях!
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    В комментариях запрещено использовать ненормативную лексику, оскорблять других пользователей сайта, запрещены активные ссылки на сторонние сайты и реклама в комментариях. Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.

    Полная версия правил

Самое популярное
    
Проверьте скорость вашего интернета!


Что бывало...
  • 25 февраль 1996

    FULL THROTTLE (прохождение)

    Не буду долго рассказывать о том, кто сделал эту игру и какая она замечательная, вы это знаете уже давно и сами, но, к

Наши друзья
Сервисный центр Five Service

Магазин кабелей и аксессуаров UGREEN

Самоклейкин

Смарт



Биткойн-дилер получил два года тюремного заключения за нелицензированный обмен криптовалюты




22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.

Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.

Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.

Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.


Иван Ковалев

VIA





Подписывайтесь и читайте новости от ITквариат раньше остальных в нашем Telegram-канале !



Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!  
Тэги: биткойн




И еще об интересном...
  • Борьба с отмыванием денег, новая программа лояльности и репутационные системы: о чем расскажут спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Belarus
  • Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря
  • Заместитель председателя Samsung Electronics Ли Чэ-юн вышел из тюрьмы
  • "Спасибо" товарищу Ким Чен Ыну за криптовалютные махинации!
  • Почему я вернул Macbook Pro через день использования и что я понял о будущем Apple
  • Как вывести виртуальные Bitcoin Cash (BCC) с помощью электронного кошелька Electron Cash
  • 12-летний ребенок с помощью биткойнов превратил $1000 в миллион.


  • А что вы думаете? Напишите в комментариях!
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    В комментариях запрещено использовать ненормативную лексику, оскорблять других пользователей сайта, запрещены активные ссылки на сторонние сайты и реклама в комментариях. Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.

    Полная версия правил
    ITквариат (АйТиквариат) Powered by © 1996-2025