itkvariat

    Биткойн-дилер получил два года тюремного заключения за нелицензированный обмен криптовалюты




    22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

    Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.

    Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.

    Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.

    Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.

    Подписывайтесь и читайте новости от ITквариат раньше всех в нашем Telegram-канале !

    Поделитесь этой новостью с друзьями!

    Иван Ковалев

    VIA

    Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!  
    Тэги: биткойн

    И еще на эту тему...
  • Борьба с отмыванием денег, новая программа лояльности и репутационные системы: о чем расскажут спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Belarus
  • Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря
  • Заместитель председателя Samsung Electronics Ли Чэ-юн вышел из тюрьмы
  • "Спасибо" товарищу Ким Чен Ыну за криптовалютные махинации!
  • Почему я вернул Macbook Pro через день использования и что я понял о будущем Apple
  • Как вывести виртуальные Bitcoin Cash (BCC) с помощью электронного кошелька Electron Cash
  • 12-летний ребенок с помощью биткойнов превратил $1000 в миллион.


  • А что вы думаете? Напишите в комментариях!
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    В комментариях запрещено использовать ненормативную лексику, оскорблять других пользователей сайта, запрещены активные ссылки на сторонние сайты и реклама в комментариях. Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.

    Полная версия правил

Что бывало...

Проверьте скорость вашего интернета!

ВЗРЫВНОЙ ПИАР 2019


Самое популярное
    
Наши друзья
Vivaldi

Майки с картинками

Самоклейкин

Смарт

Hoster

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Биткойн-дилер получил два года тюремного заключения за нелицензированный обмен криптовалюты




22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.

Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.

Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.

Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.

Подписывайтесь и читайте новости от ITквариат раньше всех в нашем Telegram-канале !

Поделитесь этой новостью с друзьями!

Иван Ковалев

VIA

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!  
Тэги: биткойн

И еще на эту тему...
  • Борьба с отмыванием денег, новая программа лояльности и репутационные системы: о чем расскажут спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Belarus
  • Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря
  • Заместитель председателя Samsung Electronics Ли Чэ-юн вышел из тюрьмы
  • "Спасибо" товарищу Ким Чен Ыну за криптовалютные махинации!
  • Почему я вернул Macbook Pro через день использования и что я понял о будущем Apple
  • Как вывести виртуальные Bitcoin Cash (BCC) с помощью электронного кошелька Electron Cash
  • 12-летний ребенок с помощью биткойнов превратил $1000 в миллион.


  • А что вы думаете? Напишите в комментариях!
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    В комментариях запрещено использовать ненормативную лексику, оскорблять других пользователей сайта, запрещены активные ссылки на сторонние сайты и реклама в комментариях. Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.

    Полная версия правил
    ITквариат Powered by © 1996-2018