itkvariat

    Биткойн-дилер получил два года тюремного заключения за нелицензированный обмен криптовалюты




    22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

    Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.

    Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.

    Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.

    Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.



    Подписывайтесь и читайте новости от ITквариат раньше остальных в нашем Telegram-канале !

    Поделитесь этой новостью с друзьями!

    Иван Ковалев

    VIA

    Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!  
    Тэги: биткойн

    И еще на эту тему...
  • Борьба с отмыванием денег, новая программа лояльности и репутационные системы: о чем расскажут спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Belarus
  • Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря
  • Заместитель председателя Samsung Electronics Ли Чэ-юн вышел из тюрьмы
  • "Спасибо" товарищу Ким Чен Ыну за криптовалютные махинации!
  • Почему я вернул Macbook Pro через день использования и что я понял о будущем Apple
  • Как вывести виртуальные Bitcoin Cash (BCC) с помощью электронного кошелька Electron Cash
  • 12-летний ребенок с помощью биткойнов превратил $1000 в миллион.


  • А что вы думаете? Напишите в комментариях!
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    В комментариях запрещено использовать ненормативную лексику, оскорблять других пользователей сайта, запрещены активные ссылки на сторонние сайты и реклама в комментариях. Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.

    Полная версия правил
UNICON & GAMEEXPO 2019


Лучший ЭДО в России и СНГ 2019

Что бывало...
  • 02 апрель

    3D Table Sports

    Игра эта появилась уже довольно давно, но, пожалуй, еще не скоро утратит свою актуальность. Это даже не одна, а сразу

    Подробнее  0

Проверьте скорость вашего интернета!


Самое популярное
    
Наши друзья
Vivaldi

Майки с картинками

Самоклейкин

Смарт

Hoster

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Биткойн-дилер получил два года тюремного заключения за нелицензированный обмен криптовалюты




22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.

Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.

Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.

Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.



Подписывайтесь и читайте новости от ITквариат раньше остальных в нашем Telegram-канале !

Поделитесь этой новостью с друзьями!

Иван Ковалев

VIA

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!  
Тэги: биткойн

И еще на эту тему...
  • Борьба с отмыванием денег, новая программа лояльности и репутационные системы: о чем расскажут спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Belarus
  • Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря
  • Заместитель председателя Samsung Electronics Ли Чэ-юн вышел из тюрьмы
  • "Спасибо" товарищу Ким Чен Ыну за криптовалютные махинации!
  • Почему я вернул Macbook Pro через день использования и что я понял о будущем Apple
  • Как вывести виртуальные Bitcoin Cash (BCC) с помощью электронного кошелька Electron Cash
  • 12-летний ребенок с помощью биткойнов превратил $1000 в миллион.


  • А что вы думаете? Напишите в комментариях!
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



    В комментариях запрещено использовать ненормативную лексику, оскорблять других пользователей сайта, запрещены активные ссылки на сторонние сайты и реклама в комментариях. Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.

    Полная версия правил
    ITквариат Powered by © 1996-2019