22-летний Джейкоб Кампос был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Его преступлением был обмен биткойнов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, при этом утверждая, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял сведения о своих клиентах и откуда пришли их деньги.
Баррелла пока не обвиняли в совершении явных преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но даже простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы присудить ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов дороже обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег.
Баррелл утверждает, что он начинал свою деятельность как обычный клиент легальной биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт после того, как система заблокировала большой объем подозрительных транзакций. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, которая также отслеживается властями США, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. За все это время Баррелл обменивал свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, вместе с сообщником, который занимался драгоценными металлами, и совместно они вывели более 1 млн. долларов наличными в США.
Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставлял своим клиентам "анонимность и конфиденциальность" и обменял для них более 1 млн. долл. США на нерегулируемые денежные средства (криптовалюту), что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги без возможности тщательного контроля.
Иван Ковалев
VIAКак один из представителей новых SSD старшей серии C100, ко мне на тестирование попал накопитель с самым скромным
Очередной клон всем известного DOOM-а, отличающийся от своего предшественника очень многими и при этом весьма приятными
В данной статье я расскажу вам о нескольких способах самостоятельного поиска утерянного квадрокоптера, главным образом
